（原标题：第五届董事会第三十二次会议有瞎想公告）

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-089

重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议见告于2024年11月12日以电子邮件花样发出，会议于2024年11月15日在公司会议室以现场与通信表决连结结的花样召开。本次会议应出席董事九东说念主，执行出席董事九东说念主。本次会议由公司副董事长主捏，董事会文牍列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于加多公司注册成本的议案》 说明公司《2022年终结性股票引发筹画（草案）》及《2023年终结性股票引发筹画（草案）》的包摄情况，董事会甘心新增股本2,423,260股，新增注册成本2,423,260元。公司总股本将由302,265,848股变更为304,689,108股，注册成本将由302,265,848元变更为304,689,108元。同期提请鞭策大会授权董事会指定专东说念主持理关系变更事宜。

审议通过《对于改变的议案》 说明关系法律、法例、规章、法子性文献的限定，为进一步完善公法令东说念主措置结构，连结公司执行情况以及公司2022年和2023年终结性股票引发筹画包摄情况，董事会甘心对《公司规定》关系条件进行改变，具体改变情况详见《公司规定》（2024年11月改变）。

审议通过《对于改变的议案》 说明关系法律、法例、规章、法子性文献的限定，为进一步完善公法令东说念主措置结构，连结公司执行情况，董事会甘心对公司《对外投资治理轨制》的关系内容进行改变。

审议通过《对于改变的议案》 说明关系法律、法例、规章、法子性文献的限定，为进一步完善公法令东说念主措置结构，连结公司执行情况，董事会甘心对公司《对外担救济理轨制》的关系内容进行改变。

审议通过《对于改变的议案》 说明关系法律、法例、规章、法子性文献的限定，为进一步完善公法令东说念主措置结构，连结公司执行情况，董事会甘心对公司《控股鞭策和执行限定东说念主步履法子》的关系内容进行改变。

审议通过《对于改变的议案》 说明关系法律、法例、规章、法子性文献的限定，为进一步完善公法令东说念主措置结构，连结公司执行情况，董事会甘心对公司《提神控股鞭策及关联方资金占用治理轨制》的关系内容进行改变。

审议通过《对于改变的议案》 说明关系法律、法例、规章、法子性文献的限定，为进一步完善公法令东说念主措置结构，连结公司执行情况，董事会甘心对公司《总司理职责细目》的关系内容进行改变。

审议通过《对于改变的议案》 说明关系法律、法例、规章、法子性文献的限定，为进一步完善公法令东说念主措置结构，连结公司执行情况，董事会甘心对公司《董事会文牍职责细目》的关系内容进行改变。

审议通过《对于改变的议案》 说明关系法律、法例、规章、法子性文献的限定，为进一步完善公法令东说念主措置结构，连结公司执行情况，董事会甘心对公司《召募资金治理见地》的关系内容进行改变。

审议通过《对于改变的议案》 说明关系法律、法例、规章、法子性文献的限定，为进一步完善公法令东说念主措置结构，连结公司执行情况，董事会甘心对公司《内幕信息知情东说念主登记治理轨制》的关系内容进行改变。

审议通过《对于改变的议案》 说明关系法律、法例、规章、法子性文献的限定，为进一步完善公法令东说念主措置结构，连结公司执行情况，董事会甘心对公司《年报信息泄漏紧要症结遭殃根究轨制》的关系内容进行改变。

审议通过《对于改变的议案》 说明关系法律、法例、规章、法子性文献的限定，为进一步完善公法令东说念主措置结构，连结公司执行情况，董事会甘心对公司《信息泄漏事务治理轨制》的关系内容进行改变。

审议通过《对于改变的议案》 说明关系法律、法例、规章、法子性文献的限定，为进一步完善公法令东说念主措置结构，连结公司执行情况，董事会甘心对公司《紧要事项里面叙述轨制》的关系内容进行改变。

审议通过《对于改变的议案》 说明关系法律、法例、规章、法子性文献的限定，为进一步完善公法令东说念主措置结构，连结公司执行情况，董事会甘心对公司《董事、监事和高档治理东说念主员所捏本公司股份过甚变动治理轨制》的关系内容进行改变。

审议通过《对于改变的议案》 说明关系法律、法例、规章、法子性文献的限定，为进一步完善公法令东说念主措置结构，连结公司执行情况，董事会甘心对公司《里面限定轨制》的关系内容进行改变。

审议通过《对于召开2024年第三次临时鞭策大会的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公司《对于召开2024年第三次临时鞭策大会的见告》足球投注app。